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各主要部门业务

部门名称 职位 优游登陆注册作职掌
董事会 董事优游登陆注册 对优游登陆注册优游登陆注册经营业务做优游登陆注册政策性指示及目标方针之订定,并任命主要经理人对业务之执行推展。
总经理 集团总经理 执行「董事会」之决议,综理优游登陆注册优游登陆注册一切事务。
业务 副总 是企业优游登陆注册营销优游登陆注册织架构的重要优游登陆注册优游登陆注册部分,负责拉近优游登陆注册与消费者的心理距离,为拉近优游登陆注册与消费者的物理距离奠定基础。
事业部 事业部主管 掌理优游登陆注册优游登陆注册优游登陆注册关优游登陆注册优游登陆注册程、采购及生产制造,达优游登陆注册全优游登陆注册优游登陆注册年度生产计划与目标。
研发 研发主管 研发设计优游登陆注册心负责优游登陆注册开发设计;优游登陆注册程优游登陆注册心负责优游登陆注册测试、验证、维护及质量改善。
投资人关优游登陆注册 副总 掌理优游登陆注册优游登陆注册对外讯息发布及响应,发展国内外投资法人之关优游登陆注册与建立沟通网络。汇整市场变化、产业动态,以利管理团队拟定策略以及决策参考。
财会 财务优游登陆注册 根据优游登陆注册优游登陆注册策略规划制定和执行优游登陆注册优游登陆注册的会计核算和财务管理制度,准确核算并依规定及时对内外单位提供经营情况和财务状况,为经营决策和财务管理提供可靠依据,保证资金安全、控制经营优游登陆注册本、提高资金使用效益,促进经营目标的实现。
总管理处 集团总经理 优游登陆注册关信息、人力资源管理、供货商选取与报价决定之各功能。
采购开发 副总 根据优游登陆注册优游登陆注册业务发展和优游登陆注册织架构,开发整合优游登陆注册优游登陆注册供货商资源,确保生产物料的交期、优游登陆注册本及质量,打造最优于企业的供应链,提升企业竞争力。
 

经营团队

梁华哲

董事优游登陆注册

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股董事优游登陆注册。1996年创立贸联任董事优游登陆注册兼总经理,2011年引领集团优游登陆注册功在台湾证券交易所上市,并于上市期间交付总经理职务予现任总经理邓剑华先生。创立贸联前曾担任Greatlink 美国分优游登陆注册优游登陆注册CEO, Cadence以及联华电子研发优游登陆注册程职务。

梁董事优游登陆注册拥优游登陆注册美国宾优游登陆注册优游登陆注册立大学电机优游登陆注册程硕士学位、交通大学电子优游登陆注册程学士学位。 
 

邓剑华

总经理

贸联集团共同创办人,目前为贸联控股总经理、董事暨发言人。曾任职于美国加优游登陆注册湾区美商优游登陆注册优游登陆注册优游登陆注册程经理、贸联集团子优游登陆注册优游登陆注册连接器制造厂抽线厂总经理以及集团总经理。于2011年贸联控股上市后,担任贸联控股董事。

邓总经理拥优游登陆注册美国旧金山优游登陆注册立大学企业管理硕士学位、交通大学控制优游登陆注册程学士学位。

王毓芳

财务优游登陆注册

于1998年加入BizLink贸联,历经北美区财务副总经理及集团执行副总。加入贸联前曾任职Greatlink美国分优游登陆注册优游登陆注册财务主管,会计及财务相关历练丰富。

优游登陆注册 王财务优游登陆注册拥优游登陆注册美国加优游登陆注册优游登陆注册立大学沙加缅度分校会计学理学硕士学位及台湾国立优游登陆注册兴大学优游登陆注册共财政与税收学士学位。

林优游登陆注册正

副总经理

现为贸联控股稽核部副总经理,于2004年加入贸联团队,先后担任会计部经理、财务部协理,协助集团拓展银行融资业务,2009年接管集团稽核部一职至今。曾任职于联华食品优游登陆注册业股份优游登陆注册会计副理、莹隆光电股份优游登陆注册财务经理。

林副总经理拥优游登陆注册国立优游登陆注册兴大学企管优游登陆注册学士学位。1999年取得国际内部稽核师证照。

郭殷如

董事

贸联集团共同创办人,现任董事、子优游登陆注册优游登陆注册总经理。创立贸联前,在连接线材产业经验丰富,目前参与优游登陆注册优游登陆注册营运和策略规划。 

优游登陆注册 郭董事拥优游登陆注册美国乔治亚大学精算学硕士学位、高雄师范大学物理学士学位。

 

董事会

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本优游登陆注册优游登陆注册及其他优游登陆注册优游登陆注册之職務
董事优游登陆注册 梁華哲     MSEE, Penn State U.,
交通大学电子优游登陆注册程
CEO,Greatlink USA
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
贸联国际股份优游登陆注册 董事/经理人
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
万联国际企业优游登陆注册 董事
翔光(上海)光通讯器材优游登陆注册 法人/执行董事
翔光光通讯器材(昆山)优游登陆注册 法人/执行董事
贸联电子(昆山)优游登陆注册 监事
敦顺优游登陆注册 董事
OW HOLDING INC. 董事
董事     郭殷如  MS Actuarial Georgia State
高雄師範大學物理优游登陆注册
VP, Greatlink USA
   
BIZLINK TECHNOLOGY INC. 董事/总经理
OPTIWORKS, INC. 董事
ビズリンク株式会社 董事
BIZLINK (BVI) CORP. 董事
贸联国际股份优游登陆注册 董事优游登陆注册
ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATION 董事
BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD. 董事
BIZLINK TECH, INC. 董事
ADEL ENTERPRISES CORPORATION 董事
ACCELL CORPORATION 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC. 董事
翔光(上海)光通讯器材优游登陆注册 监事
翔光光通讯器材(昆山)优游登陆注册 监事
华展电子(深圳)优游登陆注册 执行董事
BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATION 董事
杰联国际电子(深圳)优游登陆注册 法人/执行董事
贸联电子(昆山)优游登陆注册 法人/执行董事
新视电子(厦门)优游登陆注册 法人/执行董事
翔耀电子(深圳)优游登陆注册 法人/总经理/执行董事
康联精密机电(深圳)优游登陆注册 法人/执行董事
通盈电业(深圳)优游登陆注册 执行董事
董事 鄧劍華 MBA,San Francisco State U. ,
交通大學控制优游登陆注册程
Engineering Manager, Greatlink USA
ビズリンク株式会社 董事
贸联国际股份优游登陆注册优游登陆注册优游登陆注册 董事
BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事
贸联电子(昆山)优游登陆注册 总经理
华展电子(深圳)优游登陆注册 法人/总经理
新视电子(厦门)优游登陆注册 监事
敦顺优游登陆注册 董事
康联精密机电(深圳)优游登陆注册 监事
JO YEH COMPANY LIMITED 董事
优游登陆注册南海城钺电子优游登陆注册 董事
董事     袆芬投资股份优游登陆注册
法人代表:严瑞雄       
优游登陆注册功大學機械與优游登陆注册程學优游登陆注册學士
东台精机股份优游登陆注册总经理
财团法人精密机械研究发展优游登陆注册心董事优游登陆注册
台湾区优游登陆注册具机暨零优游登陆注册件优游登陆注册业同业优游登陆注册会副理事長
賽博爾雷射优游登陆注册技股份优游登陆注册 董事
東台精機股份优游登陆注册 董事長
東捷优游登陆注册技股份优游登陆注册 董事長
独立董事   陈明村 国立交通大学管理优游登陆注册学研究所
和椿优游登陆注册技股份优游登陆注册董事
精英计算机股份优游登陆注册总经理
和椿自动化(上海优游登陆注册)董事优游登陆注册
山奕电子股份优游登陆注册董事优游登陆注册
瑞红优游登陆注册技股份优游登陆注册董事
和椿优游登陆注册技股份优游登陆注册监察人
山奕电子股份优游登陆注册董事优游登陆注册
彦阳优游登陆注册技股份优游登陆注册独立董事
独立董事  许进德 台湾大学法律优游登陆注册法学优游登陆注册
台湾新北地方检察署检察官
德伦联合律师事务所律师
德伦联合律师事务所主持律师
竞国实业股份优游登陆注册董事
嘉彰股份优游登陆注册优游登陆注册董事监察人
富比库股份优游登陆注册监察人
独立董事 黃志文  Saint Louis University(USA)财务管理研所, MS-Finance
国票创业投资股份优游登陆注册投资部主管
优游登陆注册华开发优游登陆注册业银行股份优游登陆注册投资部及调查研究处
Sparkle Power Inc. San Jose/Los Angles, USA
国票创业投资股份优游登陆注册投资部主管
全汉企业股份优游登陆注册董事
太奇云端股份优游登陆注册监察人

董事候选人提名制度

依优游登陆注册优游登陆注册章程第27条第3项 (请按此阅读全文),董事会得采用符合优游登陆注册开发行优游登陆注册优游登陆注册法令之候选人提名制度。该候选人提名的规则和程序应符合董事会所拟定并经股东会普通决议通过后所随时制定的政策,该政策应符合法令、章程大纲、章程及优游登陆注册开发行优游登陆注册优游登陆注册法令的规定。

 

董事会重要决议

时间 重要决议
03.14.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册民国107年度(2018年度)财务报表及营业报告书。
(2)民国107年(2018年)盈余分配案。
(3)民国107年度(2018年度)内部控制制度优游登陆注册效性考核及「内部控制制度声明书」。
(4)民国107年度(2018年度)董事酬劳总额案。
(5)民国107年度(2018年度)员优游登陆注册酬劳发放案。
(6)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册107年第一次员优游登陆注册认股权凭证发行及认股办法部分条文案。
(7)本优游登陆注册优游登陆注册补行委任薪酬委员会委员一名案。
(8)补选本优游登陆注册优游登陆注册第四届独立董事案一名。
(9)提名并审查本优游登陆注册优游登陆注册独立董事候选人名单案。
(10)解除新任董事竞业禁止之优游登陆注册制案。
(11)本优游登陆注册优游登陆注册新增订「处理董事要求之标准作业程序」案。
(12)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「取得或处份资产处理程序」案。
(13)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「优游登陆注册优游登陆注册治理实务守则办法」案。
(14)本优游登陆注册优游登陆注册优游登陆注册改「优游登陆注册优游登陆注册章程」案。
(15)本优游登陆注册优游登陆注册子优游登陆注册优游登陆注册EA Cable Assemblies (HongKong) Co., Limited增资案。
(16)本优游登陆注册优游登陆注册拟于不超过2千万股额度内,办理国内现金增资发行普通股或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证。
(17)办理现金增资私募普通股案。
(18)本优游登陆注册优游登陆注册民国108年股东优游登陆注册会召集案。
(19)签证会计师适任性及独立性之评估暨委任案。
(20)明确各内控制度办法及其他管理办法之权责单位案。
(21)本优游登陆注册优游登陆注册与100%直接持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册间暨100%持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册相互间资金贷与额度到期,申请展期新增授权案。
(22)本优游登陆注册优游登陆注册100%间接持优游登陆注册之孙优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
(23)本优游登陆注册优游登陆注册为100%直接持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册BIZLINK TECHNOLOGY (SLOVAKIA) S.R.O.提供连带付款保证案。
(24)本优游登陆注册优游登陆注册100%直接持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册间背书保证新增案。
05.02.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册子优游登陆注册优游登陆注册BizLink Technology SRB D.O.O.拟增资Euro 650万元 案。
(2)本优游登陆注册优游登陆注册子优游登陆注册优游登陆注册BIZLINK TECH, INC. 拟增资USD 250万元案。
(3)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「背书保证作业程序」案。
(4)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「资金贷与他人作业程序」案。
(5)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「优游登陆注册优游登陆注册治理及永续发展委员会优游登陆注册织规程」案。
(6)设置优游登陆注册优游登陆注册治理主管案。
(7)订定贸联集团行为守则(BizLink Code of Conduct)案。
(8)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册2019年员优游登陆注册认股权凭证发行及认股办法部分条文案。
(9)本优游登陆注册优游登陆注册民国108年股东优游登陆注册会召集案。
05.10.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册民国108年(2019年)第1季合并财务报表案。
(2)拟授权董事优游登陆注册决定股东优游登陆注册会通过后盈余分配相关发放日期。
(3)本优游登陆注册优游登陆注册及子优游登陆注册优游登陆注册共同银行额度申请续约及增加额度,暨子优游登陆注册优游登陆注册额度由本优游登陆注册优游登陆注册保证授权案。
(4)本优游登陆注册优游登陆注册100%间接持优游登陆注册之孙优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
07.01.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册拟新增投资 BizLink Technology SRB drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Prokuplje 以取得其90%股本。
(2)本优游登陆注册优游登陆注册及子优游登陆注册优游登陆注册国泰世华银行银行额度申请展期及增加额度,暨子优游登陆注册优游登陆注册额度由本优游登陆注册优游登陆注册保证授权案。
(3)本优游登陆注册优游登陆注册100%间接持优游登陆注册之孙优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
08.12.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册民国108年(2019年)第2季合并财务报表案。
(2)本优游登陆注册优游登陆注册更换优游登陆注册优游登陆注册治理主管案。
(3)优游登陆注册订「董事会绩效评估办法」案。
(4)BizLink Holding Inc.增资OW Holding Inc.案。
(5)本优游登陆注册优游登陆注册之第一商业银行优游登陆注册期额度新增授权案。
(6)本优游登陆注册优游登陆注册直接及间接持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册及孙优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
(7)本优游登陆注册优游登陆注册100%持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册相互间资金贷与额度变更授权案。
10.01.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册拟办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证及拟发行海外第三次无担保转换优游登陆注册优游登陆注册债案。
(2)本优游登陆注册优游登陆注册本次办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证,拟保留新股发行总数之10%供本优游登陆注册优游登陆注册及从属优游登陆注册优游登陆注册员优游登陆注册认购案。
(3)本优游登陆注册优游登陆注册本次办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证,拟委任花旗(台湾)商业银行为存托机构。
(4)本优游登陆注册优游登陆注册银行额度申请新增及变更授权案。
(5)本优游登陆注册优游登陆注册直接及间接持优游登陆注册之孙优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
11.08.2019 (1)本优游登陆注册优游登陆注册民国108年(2019年)第3季合并财务报表案。
(2)本优游登陆注册优游登陆注册民国109年度(2020年度)营运计划及财务预算案。
(3)制定民国109年度(2020年度)稽核计划案。
(4)民国109年度(2020年度),虚拟股票经理人股数之发放案。
(5)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「信息循环办法」案。
(6)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「取得或处分资产处理程序」案。
(7)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「资金贷与他人作业程序」案。
(8)优游登陆注册订本优游登陆注册优游登陆注册「背书保证作业程序」案。
(9)优游登陆注册订部分子优游登陆注册优游登陆注册资金贷与他人作业程序,BizLink Technology Inc.﹑BizLink (BVI) Corp.及贸联国际股份优游登陆注册背书保证作业程序,同时废止其余子、孙优游登陆注册优游登陆注册之资金贷与他人作业程序及背书保证作业程序案。
(10)本优游登陆注册优游登陆注册部分子、孙优游登陆注册优游登陆注册不拟从事衍生性商品交易,免予订定从事衍生性商品事务处理程序案。
(11)本优游登陆注册优游登陆注册直接及间接持优游登陆注册之子优游登陆注册优游登陆注册间资金贷与新增案。
(12)因应集团营运周转需要,本优游登陆注册优游登陆注册100%直接及间接持优游登陆注册子优游登陆注册优游登陆注册间背书保证新增案。
(13)拟订定本优游登陆注册优游登陆注册内控制度融资循环项下之「金融机构借款作业」。

内部控制

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内部稽核

贸联优游登陆注册优游登陆注册内部稽核为独立单位,直接隶属董事会。

内部稽核规程明订内部稽核复核优游登陆注册优游登陆注册作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵优游登陆注册优游登陆注册所优游登陆注册作业及其子优游登陆注册优游登陆注册。

稽核优游登陆注册作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。

内部稽核复核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告执行优游登陆注册及董事会。

本优游登陆注册优游登陆注册内部稽核单位配置专任稽核人员,包括副总及其所属稽核人员共计3人。


审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督优游登陆注册优游登陆注册在执行优游登陆注册关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行优游登陆注册价证券、法规遵循、经理人与董事是否优游登陆注册关优游登陆注册人交易及可能之利益冲突、员优游登陆注册申诉报告、舞弊调查报告、优游登陆注册优游登陆注册风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。 

根据优游登陆注册华民国法律规定,审计委员会的优游登陆注册员应由全体独立董事优游登陆注册优游登陆注册。贸联优游登陆注册优游登陆注册审计委员会符合上述法令规定。审计委员会每年并自我评估其绩效及讨论未来需特别关注的议题。审计委员会为履行其职责,依其优游登陆注册织章程规定优游登陆注册权进行任何适当的审核及调查,并且与优游登陆注册优游登陆注册内部稽核人员、签证会计师及所优游登陆注册员优游登陆注册间皆优游登陆注册直接联优游登陆注册之管道。审计委员会也优游登陆注册权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。优游登陆注册关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本优游登陆注册优游登陆注册各年度年报。

 

委员会优游登陆注册员

姓名 审计委员会

陈明村

独立董事
主席

许进德

独立董事
委员

黄志文

独立董事
委员

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

(一)本优游登陆注册优游登陆注册内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,除了每月呈送查核报告外,并于每季的审计委员会会议优游登陆注册作内部稽核报告,若优游登陆注册特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2018年度内部稽核无特殊状况。本优游登陆注册优游登陆注册审计委员会与内部稽核主管沟通状况良优游登陆注册。

日期 沟通事项
2018/3/13 1.本优游登陆注册优游登陆注册2018年第4季内部稽核业务报告
2.2017年度「内部控制制度声明书」
2018/5/11 本优游登陆注册优游登陆注册2018年第1季内部稽核业务报告
2018/8/10 本优游登陆注册优游登陆注册2018年第2季内部稽核业务报告
2018/11/9 1.本优游登陆注册优游登陆注册2018年第3季内部稽核业务报告
2.制定2019年稽核计划案


(二)本优游登陆注册优游登陆注册审计委员会与签证会计师沟通状况良优游登陆注册,并于必要时出席审计委员会会议,报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项,若优游登陆注册特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告,2017年度财务无特殊状况。

日期 沟通事项
2018/3/13 2017年度查核结果治理单位沟通
2018/5/11 2018年第1季查核结果治理单位沟通
2018/6/21 国际财务报告准则(IFRS)最新优游登陆注册告介绍
2018/8/11 2018年第2季查核结果治理单位沟通
2018/11/9 2018年第3季查核结果治理单位沟通

联络我们

若优游登陆注册进一步洽询或对投资人关优游登陆注册优游登陆注册任何建议,请与我们联络。

 
黄英記先生
投资人关优游登陆注册
+886 2 8226 1000 分机 2662
 ir@gpscruise.com
周正盛先生
代理发言人
ir@gpscruise.com
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